La Guardia Civil, en el marco de la operación Doctor-51, ha desarticulado una organización y detenido a ocho integrantes de la misma en Almería, por estafar más de medio millón de euros con el método “Man in the middle”. Entre los detenidos están el gestor societario, las personas que hacían de mulas económicas y el […]
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca, que condenó a un hombre a tres años de cárcel por los delitos de falsedad y estafa, por engañar a un industrial del sector cárnico con la venta de más de 800 cerdos. La Sala de
La Guardia Civil ha detenido a siete ciberestafadores en Málaga, Barcelona, Valencia y Zamora que habrían estafado un total de 3.381.000 euros a víctima de todo el país mediante la técnica conocida como SIM swapping. Residentes en Málaga, los líderes de este grupo hacker de SIM swapping contaban con una enorme base de operaciones en
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a dos años de prisión por un delito continuado de estafa para el que contempla la agravante de reincidencia y las atenuantes de adicción al juego y de reparación parcial del daño a un hombre que estafó a 12 personas con el alquiler de
La Guardia Civil de Valencia, en el marco de la operación “MAVIPA”, ha detenido a cinco personas especializadas en hurtos y estafas a personas mayores. La organización realizaba hurtos de bolsos y posteriormente aprovechaban las tarjetas de crédito que contenían para sustraer dinero de las cuentas bancarias. La investigación se inició tras la presentación de
El Tribunal Supremo, en su sentencia número 235/2024 ha absuelto a Luis Pineda, director de Ausbanc, a Miguel Bernard, director del sindicato Manos Limpias, y a dos colaboradores de aquél, por sendos delitos de extorsión y uno de estafa por los que habían resultado condenados por la Audiencia Nacional. Luis Pineda había sido condenado a
La Guardia Civil ha detenido a dos personas e investiga a otras cinco en el marco de la operación “Lugacoll”, desarticulando un grupo criminal especializado en estafas a personas mayores mediante el método del falso revisor de la luz. La organización habría cometido 85 delitos en distintas comunidades autónomas, entre ellas Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Leganés (Madrid) a un peligroso fugitivo buscado por las autoridades del Reino Unido por un delito de asesinato. El detenido, miembro del grupo juvenil violento Trinitarios, se enfrenta a una condena de cadena perpetua por su implicación en la brutal agresión que acabó con la vida de
La sentencia del caso Nummaria, dictada por la Audiencia Nacional, pone fin a uno de los procedimientos más mediáticos sobre fraude fiscal en España. El tribunal condena a Fernando Peña, asesor fiscal y creador del despacho Nummaria, a 80 años de prisión, mientras que el actor Imanol Arias recibe una condena de dos años y
La Guardia Civil y la Policía Nacional, en el marco de la operación “Coinblack-Wendimine”, han detenido a seis personas de entre los 34 y 57 años, pertenecientes a una organización criminal que habría estafado más de 19 millones de euros a 208 víctimas a través de falsas inversiones en criptomonedas empleando vídeos manipulados con Inteligencia
